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广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第八次

发布时间:2019-07-17 13:42

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  14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》广东新宝电器股份有限公司于2017年2月,球知名品牌引进和双创孵化智造基地公司拟通过在顺德区建立小家电全,实现有质量的增长进一步促进公司,的小家电企业的发展战略的实施成为全球知名的、最具竞争力。计划的实施为推进上述,事会同意经公司董,慧”)成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003公司于2017年10月16日通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司(以下简称“东菱智,G0037地块的国有建设用地使用权交易编号为TD2017(SD)W,为人民币21该宗地成交价,00万元486.。公告编号:2017-006)及《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司竞得国有建设用地使用权的公告》(          公告编号:2017-049)具体内容详见公司2017年2月15日及2017年10月17日刊登于巨潮资讯网()的《关于公司与佛山市顺德区人民政府签署〈投资意向书〉的公告》(          。

  五届董事会第八次临时会议决议》《广东新宝电器股份有限公司第。

  山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资方案的公广东新宝电器股份有限公司关于变更对全资子公司佛告

  标的基本情二、增资况

  更增资情况概一、本次变述

  系本公司全资子公司与本公司关联关系:,100%股权本公司持有。

  000万元人民注册资本:3币

  、0票反对、0票弃权表决结果:9票同意。

  后对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记备案事宜公司2018年第四次临时股东大会已授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成,交股东大会审议本议案无需再提。

  审批意见及公司业务发展需要现根据主管政府审批部门的,慧的上述增资方案公司拟变更东菱智,况如下具体情:

  东菱智慧电器科技有限公公司名称:佛山市顺德区司

  本并修订〈公司章程〉的议案》二、 《关于减少公司注册资。

  金来源为自有资金公司本次增资的资,增资完成后东菱智慧,的全资子公司仍然为公司,合并报表的范围不会影响公司,营状况产生不利影响不会对公司财务及经,全体股东利益的情形不存在损害公司及。

  用电器产品及电子产品经营范围:生产经营家,理设备水处,设备机械,动力电池(用于家电产品、数码产品锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、,电源)移动,限制、禁止类除外)、工程塑料、精密压铸件模具、电机、电路板零配件、塑料制品(国家;嵌入式软件设计、认证测试服务(涉及专项规定管理的从事家用电器产品及电子产品的产品设计、模具设计、,规定办理)按国家有关;技术服务业软件和信息;不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目经营和代理上述商品和技术的进出口业务(以上项目)

  的基本财务情况如下东菱智慧最近一年:

  资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资方案的议案》1、公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于变更对全,金向东菱智慧增资人民币8同意由原来“公司以自有资,0万元88,资金向东菱智慧增资人民币10公司全资子公司龙图企业以自有,有资金向东菱智慧增资人民币19120万元”变更为“公司以自,万元”000,金额不变总体增资。依然为公司的全资子公司东菱智慧完成上述增资后,合并报表的范围不会影响公司。务及经营状况产生不利影响本次变更事项不会对公司财,全体股东利益的情形不存在损害公司及。

  有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行本次增资主要是为了推进东菱智慧购买国,金实力和运营能力提升东菱智慧的资,长远发展规划是基于公司的,来发展战略符合公司未,足消费者需求可以更好地满,公司产业布局有利于完善,的综合竞争能力进一步提升公司,步提升提供新的增长点为公司经营业绩的稳。业发展需要根据公司产,引进和双创孵化智造基地项目建设公司小家电全球知名品牌,公司实现有质量的增长将有利于进一步促进,的小家电企业的发展战略的实施成为全球知名的、最具竞争力。

  作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司(以下简称“东菱智慧”),宜的顺利进行为推进相关事,金实力和运营能力提升东菱智慧的资,关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》2017年10月26日公司召开第四届董事会第十七次临时会议审议《,东菱智慧增资人民币8同意公司以自有资金向,0万元88,自有资金向东菱智慧增资人民币10由全资子公司龙图企业有限公司以,0万元12。完成后增资,民币3000万元增至22东菱智慧的注册资本由人,0万元00,公司出资人民币10其中龙图企业有限,0万元12,本的46%占注册资;人民币11公司出资,0万元88,本的54%占注册资。

  (外商投资企业法人独资公司类型:有限责任公司)

  人:周荣法定代表生

  会议于2019年3月28日在公司三楼会议室召开广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第八次临时。书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事本次会议的召开已于2019年3月23日通过。表决的董事为9人应出席本次会议,议的董事为9人实际出席本次会,、王孝洪先生因工作原因其中独立董事朱滔先生,的方式参加会议采用通讯表决。刚先生召集并主持会议由董事长郭建。股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器。决和通讯表决的方式本次会议采用现场表,过以下议案审议并通:

  审批意见及公司业务发展需要现根据主管政府审批部门的,慧的上述增资方案公司变更东菱智,菱智慧增资人民币19由公司以自有资金向东,0万元00。完成后增资,民币3000万元增至22东菱智慧的注册资本由人,0万元00,人民币22公司出资,0万元00,的100%占注册资本。申博 娛樂智慧的增资方案本次变更东菱,营状况产生不利影响不会对公司财务及经,全体股东利益的情形不存在损害公司及。

  、0票反对、0票弃权表决结果:9票同意。

  的事项已经公司董事会审议通过2、本次变更对全资子公司增资,东新宝电器股份有限公司公司章程》等有关规定根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广,额未超过董事会决策权限公司对东菱智慧的投资总,东大会审议无需提交股。

  增资行为不构成关联交易3、本次对全资子公司的,组管理办法》规定的重大资产重组也不构成《上市公司重大资产重。

  资金人民币19本次公司以自有,菱智慧进行增资000万元对东,完成后增资,资本由人民币3东菱智慧的注册,元增至22000万,0万元00,人民币22公司出资,0万元00,本的100%占其注册资。依然为公司的全资子公司东菱智慧完成上述增资后,合并报表的范围不会影响公司。

  在的风险和对公司的影三、本次增资目的、存响

  开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召,中竞价的方式回购公司股份同意公司使用自有资金以集,将予以注销回购的股份,司的注册资本从而减少公。年1月11日截止2019,中竞价交易方式累计回购公司股份11公司通过股票回购专用证券账户以集,649,3股88,此至,股份已实施完毕公司本次回购。结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11公司已于2019年1月17日在中国证券登记,649,股份注销手续883股回购。股本由813同意公司总,374,更为801768股变,724,5股88,由813注册资本,374,更为801768元变,724,5元88。关条文具体修改如下《公司章程》的相:

  东菱智慧电器科技有限公司增资方案的议案》一、 《关于变更对全资子公司佛山市顺德区。

  引进和双创孵化智造基地的主要实施主体东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌,使用权等后续事宜的顺利进行为推进上述购买国有建设用地,金实力和运营能力提升东菱智慧的资,过了《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》公司于2017年10月26日召开的第四届董事会第十七次临时会议审议通,东菱智慧增资人民币8同意公司以自有资金向,0万元88, LIMITED) (以下简称“龙图企业”)以自有资金向东菱智慧增资人民币10公司全资子公司龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE,0万元12。区东菱智慧电器科技有限公司增资的公告》(          公告编号:2017-053)具体内容详见公司2017年10月27日刊登于巨潮资讯网()的《关于对全资子公司佛山市顺德。

  镇顺业东路26号(住所申报注册地址:佛山市顺德区杏坛)

  器股份有限公广东新宝电司

  潮资讯网()内容详见巨。

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